A bírák eddig 359,1 millió eurót zároltak be az EPPO-vizsgálatok eredményeként (Fotó: Európai Bizottság )
Laura Kovesi, Európa legfelsőbb ügyésze magasan szakosodott pénzügyi csalások nyomozóinak elit csapatát akarja létrehozni.
A követelés Kövesi előszavában hangzott el az Európai Ügyészség (EPPO) által március 1-jén szerdán közzétett éves jelentéshez.
Az EPPO egy luxemburgi székhelyű erő, amelynek feladata, hogy megvédje az európai adófizetők pénzét a bűnözőktől.
Dánia, Magyarország, Írország, Lengyelország és Svédország kivételével minden EU-tagország aláírta ezt.
A jelentés bevezetőjében Kovesi azt támasztja alá, hogy egy elitosztag felszámoljon olyan bűnözői hálózatokat, amelyek olyan ügyekkel foglalkoznak, mint az áfacsalás, ami évente körülbelül 50 milliárd euróba kerül az EU államháztartásának.
"Össze kell kapcsolnunk saját képességeinket központi szinten, Luxemburgban a részt vevő tagállamokban működő, szakosodott és elkötelezett nyomozókkal" - mondta.
Azt mondta, hogy az ilyen tisztek de facto a pénzügyi csalások nyomozóinak elit csapatát alkotnák.
"Ezt feltétlenül szükségesnek tartom, ha komolyan gondoljuk a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni küzdelmet" - mondta.
Az EPPO 2021 júniusában indult. A tavalyi év végén több mint 1100 aktív nyomozást folytatott, a becsült kár összege körülbelül 14 milliárd euró.
Ennek csaknem fele áfacsaláshoz köthető.
A valós szám valószínűleg magasabb, mivel az EPPO csak a 10 millió eurót meghaladó károkkal járó héacsalást tud kivizsgálni. Az összegek nem jelentéktelenek.
Tavaly novemberben feltárta a valaha vizsgált legnagyobb áfacsalást az EU-ban, mintegy 2,2 milliárd euró értékben. Az Admiral hadműveletnek nevezett nyomozás, amely Portugáliában indult, végül 14 EU-tagállamra terjedt ki.
A bűncselekményeket Magyarországon, Írországban, Svédországban és Lengyelországban, valamint az EU-n kívüli országokban is megtalálták.
A bírák eddig 359,1 millió eurót zároltak be az EPPO-vizsgálatok eredményeként.
Az EPPO-t különböző forrásokból figyelmeztetik az esetleges jogsértésekről. Ide tartoznak az uniós intézmények, magánfelek, nemzeti hatóságok és hivatalból.
A belgiumi székhelyű uniós intézmények mintegy 23 panaszt nyújtottak be – a legtöbbet az uniós államok közül.
Belgiumban összesen 43 aktív nyomozás folyik 1,2 milliárd eurós kártérítés értékében.
A lista élén Olaszország áll. Itt van a legaktívabb ügyek és a legnagyobb becsült kárérték: 285 ügy, illetve 3,2 milliárd euró.
Ugyanakkor a nemzeti hatóságok adják ki a legtöbb riasztást az Európai Ügyészségnek. 330 panaszt küldtek.
A román nemzeti hatóságok is aktívnak tűnnek. 274 feljelentést tettek, és jelenleg 124 aktív nyomozással foglalkoznak, 2 milliárd eurós veszteséggel.
Az egyes uniós tagállamok teljes összefoglalója itt található.
Forrás:
Tovább